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16/09 - Tracfin gèle 40 millions d'euros : une goutte d'eau face à l'explosion de la fraude financière
16/9/2026
En 2025, Tracfin a renforcé son action contre la fraude financière et le blanchiment, dans un contexte marqué par une forte hausse des signalements. Le service a reçu 278 484 déclarations de soupçon, soit une progression de 32 % sur un an, et transmis 4 386 dossiers approfondis aux autorités judiciaires et administratives. Son dispositif de « circuits courts », destiné notamment à neutraliser rapidement les sociétés éphémères utilisées pour produire de fausses factures et blanchir des fonds, a permis de geler 40 millions d’euros d’avoirs criminels. Ce montant reste toutefois limité au regard des 3,2 milliards d’euros de fraudes aux finances publiques identifiées dans les dossiers transmis à la justice. Les banques jouent un rôle central dans cette surveillance, avec 163 630 signalements en 2025, en hausse de 45 %. Face au développement des fraudes, Tracfin renforce également sa vigilance sur les néobanques, les transactions en crypto-actifs et les sociétés utilisant de faux documents, tout en intensifiant sa coopération avec les greffiers et les services chargés de lutter contre la criminalité organisée.
Source : latribune.fr
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